为建立健全基金会项目执行机制，规范基金会项目管理、提高项目质量、监督项目执行流程、规避项目风险，根据基金会章程及《项目管理办法》，特制定本细则。

一、项目立项

（一）项目调研

1.根据需求，项目部提出项目意向并开展调研

2.调查了解相关需求数据

2.了解现阶段政策规定、供需现状

3.现场问询个例的具体情况、特殊典型个例情况，筛选合适的项目受益对象

4.调研地区：2-3个（包含城区、农区、牧区）

5.根据调研结果形成项目调研报告

（二）项目论证

1.一般项目：基金会内部根据项目调研报告进行论证

2.特殊项目：邀请专家、权威人士论证并出具论证报告

（三）项目策划

根据项目调研报告、项目论证报告撰写项目策划书，项目策划书主要内容：

1. 项目名称

2. 项目背景、内容、依据

3. 项目受益对象及救助条件

4. 项目开展地区

5. 项目执行时间（执行周期一般为5-10年），单次项目注明项目为单次执行。

6. 项目负责人和执行小组成员（如负责人变更需秘书长审批）

7. 项目资金来源：筹谋募集资金的可行性、持续性

8. 项目具体执行流程

9. 项目财务概算：根据项目需求，拟定用款计划，包括募款总额、项目支出金额、项目管理经费及说明、善款使用预案等。

（四）立项审批

1.项目支出壹佰万（1000000.00）元以下的，项目部审核通过后，凭项目调研报告、项目论证报告、项目策划书，报理事长办公会审议，获批后，相关参会人员（理事长、副理事长、秘书长、监事、办公室负责人、项目部负责人、财务部负责人、法务部负责人、项目负责人及其他相关人员）签署项目立项审批表。

2.项目支出壹佰万（1000000.00）元以上的，项目部审核通过后，凭项目调研报告、项目论证报告、项目策划书，经理事长办公会议批准同意后报理事会审批。由相关参会人员（理事长、副理事长、秘书长、监事长、监事、理事、办公室负责人、项目部负责人、财务部负责人、法务部负责人、项目负责人及其他相关人员）签署项目立项审批表。（不在理事会会期的，需发函给每位理事、监事征求意见）

二、项目执行

（一）项目负责人（项目小组）依据项目策划书及项目立项审批表形成项目年度执行计划书，请捐赠方核对项目策划书是否符合捐赠意愿。

（二）项目年度执行计划书：

1、项目年度起止时间段

2、项目年度开展地区

3、项目年度受益范围、受益人数

4、项目年度预算

5、资金（物资）分配使用方案、监督及管理

（三）项目资金拨付：经秘书长审核后，财务部门执行，监事会监督。

（四）公开社会募捐:需向民政厅报备审核项目策划书，并在慈善中国网站公开项目募捐备案

（五）企业、爱心人士捐赠：在符合项目执行计划书和捐赠方的意愿的前提，下通过签订捐赠协议进行捐赠。

（六）合作委托方：项目如有相关的合作机构(政府部门、社会组织、企业、境外社会组织机构等)合作开展的项目，或委托第三方执行的项目。经理事长办公会研究并审核合作方相关资质后，确定合作执行小组成员，协调、配合相关机构共同完成项目。

（七）项目负责人要加强对项目运作情况的跟踪、监督，定期（每月、每季度）将项目实施情况报主管领导和监事会，并反馈给捐赠方。在项目执行中，项目负责人若发现合作方有违约行为，应及时指出，并报告基金会秘书长，同时采取相应处置措施，积极协调合作方认真履约，促成项目健康运行。如经努力仍无法达成共识，则终止该项目的执行。

三、项目总结

公益项目需留存纸质资料及建立电子信息库。

1.资料收集：

(1)项目资金来源资料，如拨款文件、捐赠协议等；

(2)项目执行过程中需购买服务或商品的，保存比价（招投标）过程证明及购买服务或商品的合同；

(3)保存对项目受益对象的选择证明，包括受益对象标准、选择过程影像或文字材料、证明材料等；

(4)保存受益对象详细情况说明（如：救助残疾人，应列出残疾类别、残疾人数量、人均资助金额；助残服务，应列出服务对象数量、服务内容等）；

(5)保存受益对象确认书或物资接收单（内容完整、签字齐全）、受助人员感想、感谢材料；

 (6)项目执行有关照片及视频资料，包括但不限于发放活动照片和受助人照片；

(7)以上资料由项目负责人汇总成册交专人存档。

2.项目负责人在项目执行完毕后30天内，对项目的执行情况进行总结后，进行项目结项汇报会，向捐赠人、理事、监事等汇报。项目的管理，坚持公开、透明、高效、廉洁的原则。若发生行为不当导致重大损失者，须追究项目负责人的责任。

3.民政厅慈善中国网站、基金会官网等平台公示项目相关材料和执行进展。